Lovitura de teatru in cazul fraudei de la BRD Craiova. In spatele infractiunilor comise in cazul BRD s-ar ascunde gruparea terorista Hamas, o parte din cei 2.2 milioande de euro sustrasi fiind destinata acestei organizatii, transmite Antena3. Procurorii din Timis spun ca persoana care ar fi realizat transferul de bani ar fi chiar capul retelei. Seful Hamas ar fi urmat sa ii primeasca printr-o filiera turca si sa ii dea mai departe. Inca nu s-au strans toate probele necesare in acest sens, astfel ca audierea s-a amanat. In urma cu aproape 4 luni, o angajata de la BRD Craiova a fost arestata dupa ce a furat parola directorului sucursalei si a transferat 2.2 milioane de euro in conturile unor cunostinte. Alaturi de Mihaela Rosana Bitu, au mai fost arestate alte trei persoane, una dintre ele fiind de origine turca, stabilita la Bucuresti. "In aceeasi cauza penala au mai fost arestati preventiv inculpatii Doru Meosu, Paul Vasile Manzu si Osman Tunc, toti trei implicati in activitatea infractionala initiata de inculpata sus amintita" se arata in comunicatul Ministerului Public. Una dintre persoanele implicate in frauda de peste doua milioane de euro de la BRD Craiova, Doru Meosu, ar fi intentionat sa plece in Panama, dupa ce ar fi scos toti banii din cont. Anchetatorii au reusit sa obtina mai multe informatii cu privire la acest caz, cu sprijinul SRI, care a supravegheat convorbirile telefonice ale lui Meosu, imediat dupa ce acesta a scos din banca 1,5 milioane de lei.
De asemenea, in luna februarie, afaceristul iranian Farid Jahani, cunoscut in Banie ca Paul Valuta, a fost arestat preventiv pentru 29 de zile dupa ce a fost ridicat de "mascati" din propria casa din Craiova si dus pentru audieri la Timisoara. Potrivit Gardianul, aceasta este cea de-a sasea persoana implicata in frauda de peste 2 milioane de euro de la BRD Craiova. Barbatul era acuzat de inselaciune, furt, fals si spalare de bani. Procurorii DIICOT au stabilit ca intre Paul Valuta si angajata BRD Craiova a existat o relatie foarte stransa si foarte veche, de cand aceasta lucra la un cazinou frecventat de iranian.
14:17, duminica, 7 iulie 2024
