Pozi�ia geografic� a Romaniei face din ea o �ar� de tranzit pentru traficul cu droguri, arme, ma�ini furate �i persoane, iar din aceast� cauz�, �ara noastr� este vulnerabil� la activit�i financiare asociate acestora, inclusiv sp�larea de bani, arat� un raport al Departamentului de Stat al SUA, potrivit NewsIn. Contrabanda transfrontalier� cu bunuri contraf�cute, evaziunile fiscale, �i fraudele cu credite de consum sunt alte tipuri de infrac�iuni financiare r�spandite in Romania, arat� raportul Departamentului de Stat cu privire la traficul de droguri, care con�ine un capitol consacrat sp�l�rii de bani �i infrac�iunilor financiare. Romania are, de asemenea, una dintre cele mai ridicate rate de infrac�ionalitate cibernetic� �i fraude cu carduri de credit din lume. Studii recente au descoperit c� serverele romane�ti sunt a doua surs� ca importan�� pentru tranzac�ii electronice frauduloase din lume, fiind implicate in 13% dintre acestea. Majoritatea victimelor locuiesc in SUA De�i majoritatea victimelor locuiesc in Statele Unite, infractorii incep din ce in ce mai mult s� atace �i cet�eni europeni sau chiar romani. Activit�ile de sp�lare de bani sunt comise in special de organiza�ii de crim� organizat� interna�ionale care ac�ioneaz� in Romania sub acoperirea unor companii. O alt� surs� sunt banii proveni�i din contrabanda cu �ig�ri, alcool, combustibili �i alte bunuri. Corup�ia vame�ilor romani �i a autorit�ilor de control al grani�elor, combinat� cu aceea din ��rile vecine, faciliteaz� de asemenea sp�larea de bani, arat� documentul. Dup� ce face o trecere in revist� a modific�rilor legislative f�cute de Romania in ultimii ani pentru a combate sp�larea de bani, raportul american afirm� c� Oficiul Na�ional de Prevenire �i Combatere a Sp�l�rii Banilor (ONPCSB), a primit 352 de notific�ri privind tranzac�ii suspecte c� ar putea fi sp�lare de bani sau finan�are terorist�, in primele nou� luni ale anului 2009. Notific�rile au venit de la diverse institu�ii, de la Banca Na�ional� a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigur�rilor, Ministerul Economiei �i Finan�elor sau Garda Financiar�. Dup� analizarea notific�rilor, Oficiul Na�ional de Prevenire �i Combatere a Sp�l�rii Banilor i�i trimite concluziile agen�iei guvernamentale in m�sur� s� continue ancheta. In primele nou� luni ale anului 2008, Oficiul a finalizat 965 de cazuri, iar 489 de cazuri de sp�lare de bani �i �apte de finan�are terorist� au fost trimise mai departe. Raportul descrie �i numeroasele probleme politice �i opera�ionale pe care le-a intampinat Oficiul de la infiin�are, inclusiv personalul insuficient �i acuza�ii de corup�ie impotriva unui membru al s�u. Oficiul a fost criticat �i pentru rapoartele de slab� calitate inaintate procurorilor, iar in consecin�� cooperarea sa cu for�ele de ordine a avut de suferit. Investiga�iile sale au dus la doar cateva ac�iuni penale de succes pan� in prezent. Eforturile de a duce cazurile in justi�ie au fost ingreunate de lipsa de specializare �i cuno�tin�e tehnice despre infrac�iunile financiare, din cadrul sistemului judiciar. Sistemul continu� totu�i s� se imbun�t�easc�, iar in primele nou� luni ale anului 2008, Direc�ia de Investigare a Infrac�iunilor de Criminalitate Organizat� �i Terorism (DIICOT) a pus sub acuzare 41 de persoane in cinci cazuri de sp�lare de bani. Fonduri �i bunuri in valoare de 50 de milioane de euro au fost confiscate sau puse sub sechestru. In aceea�i perioad�, DIICOT a deschis 112 dosare de urm�rire penal� pentru suspiciuni de sp�lare de bani. Romania ar trebui s� continue s� avanseze in combaterea corup�iei in mediul de afaceri De�i legisla�ia Romaniei pentru combaterea sp�l�rii de bani va fi in curand in conformitate cu multe dintre recomand�rile Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), implementarea legisla�iei a avansat intr-un ritm mai lent. Odat� cu finalizarea liberaliz�rii pie�ei valutare in 2006, riscul de sp�lare de bani prin intermediul entit�ilor financiare nebancare este in cre�tere. Guvernul Romaniei ar trebui s� i�i continue eforturile pentru a se asigura c� institu�iile financiare nebancare sunt supravegheate in mod adecvat. In plus, cei care lucreaz� in acest sector ar trebui mai bine instrui�i in privin�a obliga�iei lor de a raporta tranzac�iile suspecte �i de a p�stra informa�iile despre acestea. Guvernul ar trebui s� continue s� amelioreze comunicarea intre entit�ile care raporteaz� �i monitorizeaz� tranzac�iile, �i intre procurori �i ONPCSB. Cazurile de sp�lare de bani trebuie s� continue s� fie o prioritate, iar Romania trebuie s� amelioreze implementarea procedurilor existente pentru punerea sub sechestru temporar� �i confiscarea bunurilor in astfel de cazuri. Romania ar trebui s� continue s� avanseze in combaterea corup�iei in mediul de afaceri �i in Guvern, apreciaz� raportul, care adaug� �i c� trebuie implementat� legea privind supravegherea finan��rii organiza�iilor neguvernamentale �i a celor de caritate.

ZIUA Online