Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, sprijiniti de FBI, impreuna cu politisti din cadrul Directiei Generale de Combatere a Criminalitatii Organizate efectueaza cercetari cu privire la activitatea unui grup de crima organizata, ai carui membri sunt suspectati de savarsirea de infractiuni informatice in legatura cu licitatii pe Internet. Ieri s-au efectuat 34 de perchezitii domiciliare in mai multe locatii din Ramnicu Valcea, Dragasani, Bucuresti, Alexandria, Sibiu si Hunedoara. Anchetatorii romani, impreuna cu specialisti ai FBI, au reusit sa stabileasca modul de operare. In urma unei solicitari FBI, procurorii DIICOT au monitorizat aproximativ sase luni activitatea retelei de licitatori prin internet, ca urmare a prejudicierii mai multor cetateni americani. Fiind identificate punctele terminus ale retelei in Valcea - Alexandria, Dragasani - anchetatorii au descins ieri in mai multe locatii. Potrivit Mediafax, au fost efectuate 19 perchezitii in Ramnicu Valcea, doua in Dragasani, una in comuna Maciuca, doua in Alexandria, noua in Bucuresti, una in Hune�doara si una in Sibiu. In urma acestora au fost ridicate 18 laptopuri, 12 PC-uri, 29 de te�lefoane mobile, 19.500 de lei, 24.300 de euro, 4.500 de lire sterline, un pistol cu gloante de cauciuc. Potrivit NewsIn, peste 400.000 de euro, care au fost folositi la cumpararea unor apartamente, vile sau masini de lux, au obtinut membrii retelei. Potrivit Mediafax, liderul gruparii a fost gasit in casa deputatului Dumitru Puzdrea, din Bucuresti, fara ca deputatul sa aiba vreo legatura sau vreo implicare cu aceasta grupare sau in acest caz. Dumitru Puzdrea a declarat, citat de Mediafax, ca sotia sa a inchiriat apartamentul unei persoane, iar Politia urmeaza sa le dea mai multe detalii. Puzdrea a mai declarat, citat de NewsIn, ca respectiva locuinta a fost inchiriata in anul 2007, in baza unui contract inregistrat oficial. Modul de operare Potrivit unui comunicat al Parchetului General, modul de operare al membrilor gruparii consta in postarea unor anunturi de vanzare de bunuri pe care nu le detineau in realitate, apeland la site-uri specializate de comert electronic. Accesul la aceste site-uri se facea, de regula, fo�losindu-se datele de identificare ale altor persoane, inclusiv date ale cartilor de credit apartinand acestora, informatii obtinute prin lansarea de mesaje spam, de�terminandu-i astfel sa dezvaluie date personale prin metoda cunoscuta ca phishing. Datele astfel obtinute erau folosite pentru inscrierea neautorizata, cu identitatea persoanei respective, pe site-urile de comert on-line. Dupa postarea anunturilor de vanzare, membrii retelei isi determinau victimele sa achizitioneze bunurile si sa efectueze plata fie prin sisteme de transfer rapid de bani (Western Union, Money Gram), fie prin depuneri in conturi bancare pe nume fictive de beneficiari. Aceste identitati fictive erau folosite de membrii gruparii in scopul ridicarii sumelor transferate de victime. Sumele rezultate din aceste activitati erau trimise in tara prin servicii de transfer rapid de bani. Pe langa transferul rapid, membrii grupului apelau, pentru aducerea in tara a banilor, fie la depunerea in conturi ban�care, fie la serviciile unor trans�portatori auto. Prin aceste mo��dalitati se incerca crearea unui circuit al banilor proveniti din faptele ilicite, care sa ascunda adevarata destinatie a sumelor si identitatea reala a autorilor, membrii gruparii punand, practic, la punct chiar o retea de spalare a banilor rezultati din faptele ilicite. O alta modalitate de co��mitere a faptelor consta in efectuarea de transferuri neau�torizate din conturile bancare ale unor societati straine, in con�turi controlate de autori, intrarea in posesia acestora fiind realizata prin transferuri repetate ale sumelor obtinute ilicit, cu ajutorul unor complici. Frauda de cinci milioane de euro Politistii spanioli au anihilat o retea de romani care obtinusera cinci milioane de euro in urma unor transferuri bancare ilicite si a clonarii mai multor carduri bancare, fiind retinute 12 persoane. Politistii au descoperit, in localitatile din regiunea Madrid, Alcorcon si Fuenlabrada, doua ateliere de falsificare de carduri bancare si altele doua in care erau contrafacute documente bancare. Reteaua era formata din mai multe grupuri alcatuite astfel incat arestarea unora dintre membri le-ar fi permis celorlalti continuarea activitatii. Potrivit Mediafax, reteaua avea ramificatii inclusiv in Romania. (B.C.G.)

Bogdan GALCA