La data de 13 octombrie 2004, Directia Evaluare Preliminara si managementul Bazelor de date, din cadrul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), a intocmit o nota "cu propunerea de analiza conform metodologiei de examinare a tranzactiilor suspecte privind operatiuni bancare efectuate de Basescu Traian si Casuneanu Costel". Lucrarea a fost aprobata de membrii plenului, fiind luata in lucru chiar a doua zi. Odata cu aceasta lucrare s-a activat si dosarul S/II/502/D2/2003, cu privire la aceleasi doua personaje, care fusese musamalizat la 3.06.2004, sub formula "trecut in evidenta pasiva". La data de 18 octombrie 2004, rezultatele noilor investigatii ale Oficiului au fost gata, raportul intocmit in acest sens primind numarul S/IV/1014 din 18.10.2004. Se pare ca dosarul lui Basescu a fost redeschis in urma unei raportari intocmite de ofiterul Iosif Lucaci, din cadrul unitatii militare de spionaj 0962 a Ministerului de Interne, condus la acea vreme de "Vulpea" Virgil Ardelean. In mod normal, raportul ar fi trebuit sa ajunga la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), dar a fost ingropat, dupa ce Basescu a fost ales presedintele tuturor romanilor. Secret de stat In urma dezvaluirilor de presa, Partidul Social Democrat a solicitat public ONPCSB, in primavara acestui an, sa faca publica solutia data in dosarul nr. S/IV/1014 din 18.10.2004, iar in cazul in care acesta a fost din nou "trecut in evidenta pasiva" sa se precizeze motivele care au stat la baza acestei decizii. La data de 17 mai 2007, responsabili ai ONPCSB s-au eschivat cu dibacie, precum ca "beneficiarul datelor primite, analizate si prelucrate este PICCJ" si ca "personalul Oficiului nu poate transmite informatiile primite in timpul activitatii decat in conditiile legii". In aceeasi zi, de parca ar fi fost intelesi, Robert Cazanciuc, purtatorul de cuvant al PICCJ a raspuns unei plangeri impotriva lui Basescu formulata de Partidul Conservator. Potrivit acestuia, la Parchet n-ar exista nici un dosar penal referitor la o tranzactie privind un schimb de terenuri in care sa fie implicat Traian Basescu, si care sa se fi constituit ca urmare a unei sesizari a ONPCSB. Ceea ce poate insemna doua lucruri. Ori Parchetul n-a deschis inca cercetarea penala, aflandu-se totusi in posesia raportului Oficiului si efectuand cercetari preliminare, ori onor Oficiul l-a trecut �in adormirei, la fel ca in 2003. Persoane si firme implicate In buclucasul raport sunt implicate urmatoarele persoane: Traian Basescu � fost lider al democratilor si actual presedinte al tarii, Maria Basescu � prima doamna a tarii, Ioana Basescu - fiica mai mare a presedintelui, Mircea Basescu - fratele presedintelui, Costel Casuneanu - om de afaceri supranumit si Regele asfaltului, Gabriela Blaj - cumnata lui Casuneanu, Nicolae Petricila - mandatar al lui Basescu si Casuneanu. De asemenea, tranzactiile au fost operate prin intermediul societatilor comerciale M.T. VEGA TRANSPORT, TRITON COMPANY, PROD CROS, A.M.C. CROS, ITS & CO si PA & CO INDUSTRIE. Prin aceste firme au circulat cele 1,4 miliarde de lei platite de Traian Basescu in tranzactia cu terenuri suspectata de spalare de bani. Inginerii si manevre In urma unui plan riguros pus la cale, prin intermediul mandatarului Nicolae Petricila, Basescu si Casuneanu au cumparat in aceeasi zi din anul 2000 terenuri invecinate apartinand aceluiasi proprietar-mostenitor. Fostul primar general al Capitalei s-a improprietarit cu 3708 mp, iar omul de afaceri cam cu tot atat, alaturat, pe Aleea Privighetorilor din Bucuresti, in apropierea Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza". Primul dintre cei doi a platit pe teren 67.051 USD, adica 18,1 USD/mp, in ciuda faptul ca pretul zonei era mult mai mare. Partenerul sau de afaceri a achitat 222.480 USD, ca sa sustina si pretul flagrant subevaluat achitat de Basescu. Ceea ce se poate traduce intr-o veritabila mita mascata acordata primarului, probabil in semn de multumire pentru contractele de constructii si reabilitare de drumuri pe bani publici obtinute de Casuneanu. La doi ani diferenta fata de aceasta tranzactie, in 2002, Basescu vinde terenul primit in buna parte cadou de la Casuneanu, tocmai catre cumnata acestuia, Gabriela Blaj din Oituz, imputernicita in contul societatii PA & CO INDUSTRIE SRL. Pretul se ridica de asta data la circa 79,6 USD/mp, respectiv un total de 294.489 USD. Adica de 4,4 ori mai mult decat la cumparare. Prin aceasta inginerie "s-a putut justifica suma de 280.000 USD, care a constituit pretul vilei de pe soseaua Bucuresti - Ploiesti nr. 137 B, proprietate care a fost donata fiicei", se mai arata in nota intocmita de ONPCSB. Cu restul de 17.500 USD, Basescu a cumparat de la Casuneanu un autoturism Mercedes. Aceste manevre au avut scopul ca Traian Basescu sa nu-si mai incarce declaratia de avere, este deducatia Oficiului. Concluziile ONPCSB Iata la ce concluzie a ajuns Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. "Pot fi facute mai multe legaturi intre Traian Basescu si Casuneanu Costel: au cumparat terenuri invecinate in aceeasi zi, prin acelasi mandatar; primul a cumparat un autoturism Mercedes de la cel de-al doilea; Traian Basescu a vandut terenul achizitionat catre Gabriela Blaj; aceasta din urma este imputernicita in contul societatii PA & CO INDUSTRIE, ca si Casuneanu, si are domiciliul in aceeasi localitate cu acesta. Terenul din Aleea Privighetorilor a fost cumparat de Traian Basescu la pret de 4 ori mai mic decat pretul la care a fost vandut ulterior catre Gabriela Blaj. Astfel s-a putut justifica suma de 280.000 USD, care a constituit pretul vilei de pe Soseaua Bucuresti - Ploiesti nr. 137 B, proprietate care a fost donata fiicei (Ioana Basescu - n.r.); in acest mod, proprietatea nu a mai fost mentionata in declaratia de avere. Nu figureaza in declaratia de avere depusa la data de 6.05.2004 si completata la 7.05.2004 nici autoturismul Mercedes mentionat in sinteza de presa. Pentru clarificarea aspectelor legate de valoarea reala a tranzactiilor cu terenuri si bunuri mobile, legaturile de ordin financiar cu Casuneanu Costel, precum si conformitatea cu declaratia de avere, propunem analiza conform metodologiei de examinare a tranzactiilor suspecte a operatiunilor efectuate de Traian Basescu si reactivarea lucrarii S/II/D2/11.08.2003 (analist financiar Rucsandra Asavinei - n.r.) aflata in evidenta pasiva". Firmele-paravan In afacerea murdara a actualului presedinte al tarii au fost implicate drept paravan si cateva societati comerciale, prin conturile carora s-au plimbat cele 1,4 miliarde de lei platite de Basescu la prima tranzactie. M.T. VEGA TRANSPORT pare a fi o firma-fantoma, infiintata in 1996, astazi dizolvata si radiata de la Oficiul National al Registrului Comertului, fara a avea depus bilantul financiar-contabil pe vreun an. Societatile PROD CROS si A.M.C. CROS sunt controlate de fratele mai mare al presedintelui, Mircea Basescu (foto), cu cate un procent de 59%. Prima dintre acestea se ocupa cu fabricarea inghetatei si ii mai are asociati pe Anca Luciana Ivascu, cu 39% si Dumitru Scaiceanu, cu 2%. Cea de-a doua se ocupa cu activitati de consultanta si management, avand aceeasi componenta asociativa ca PROD CROS. Sa mai spunem ca fabrica de inghetata n-a inregistrat in evidentele contabile, in anii 2004 si 2005, nici un profit, desi cifrele de afaceri au fost de 2,062 miliarde ROL, respectiv 0,295 miliarde ROL. Sutiman, groparul de la DNA Pe langa ONPCSB, si la Directia Nationala Anticoruptie a existat o sesizare privind tranzactia Basescu-Casuneanu. Surse avizate din interiorul DNA ne-au informat ca dosarul a fost ingropat de procuroarea Camelia Sutiman in ianuarie 2005, imediat dupa ce a constatat ca Traian Basescu a devenit presedintele Romaniei. Lucratura Cameliei Sutiman s-a desavarsit prin transformarea dosarului penal, in lucrare diversa, lucrare care a fost apoi clasata. Procedural, Sutiman era obligata sa dea solutie in acest dosar, sa faca investigatii amanuntite, sa audieze partile, iar apoi sa decida. Sa inceapa urmarirea penala daca existau indicii de vinovatie sau sa dea neincepere daca considera ca nu sunt probe. Sutiman nu a catadicsit insa nici macar sa faca adrese catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor pentru a solicita materialul efectuat de aceasta institutie pe marginea dubioasei tranzactii imobiliare. De altfel, in ianuarie 2005, cu prilejul unui control intern de rutina, Sutiman a fost prinsa de superiorii sai ca a ingropat dosarul "Casuneanu - Basescu" si aspru dojenita. Camelia Sutiman avea insa proptele mari si in plus era "independenta", adica nimeni nu avea voie sa se amestece in cauzele pe care le instrumenta. Iar pentru destoinicia sa, ulterior a fost insarcinata cu anchete cu substrat politic, precum cea deschisa primarului PD din Ramnicu Valcea, Mircia Gutau. Surse judiciare ne-au informat ca Sutiman ar urma ca in curand sa fie delegata de la DNA (unde nu este agreata de multi dintre colegi), la Consiliul Superior al Magistraturii, pentru a deveni inspector la Sectia de procurori a Directiei Inspectiei Judiciare.

Dan COSTE