Mai multe persoane care ar fi pagubit Libra Bank cu aproximativ 1,7 miliarde de lei au fost trimise in judecata, sub acuzatia de inselaciune. Conform Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, dintre cei 13 inculpati, au fost arestati Carmen Moldovanu, Vasile Chirita, Cristian Iosca si Valentin Catalin Hol. Liderul gruparii, Carmen Moldovanu, a fost arestata doar 16 zile, fiind pusa in libertate dupa ce a nascut. Ea a mai fost condamnata de trei ori pentru inselaciune (ultima condamnare fiind de 13 ani de inchisoare), insa de fiecare data a reusit sa obtina intreruperea executarii pedepsei. Potrivit procurorilor, Carmen Moldoveanu si Felix Nacea ar fi ajutat aproximativ 300 de persoane sa obtina, fara drept, credite bancare de pana la 250 de milioane de lei, de la Libra Bank, prin folosirea in acest scop de adeverinte de venit si carti de munca falsificate. Procurorii au disjuns dosarul, continuand cercetarile fata de 287 de beneficiari, fara drept, de credite de la Libra Bank. Ajutor din partea bancii Banca sustine ca a ajutat politia sa identifice reteaua la scurt timp dupa ce s-a confruntat cu actiuni de frauda din partea unor clienti, care prezentau documente cu aparenta de legalitate pentru a obtine credite. Astfel, imediat dupa aparitia unor credite neperformante, Libra Bank a sesizat Inspectoratul General al Politiei, ajutand politistii sa identifice reteaua din care facea parte si Felix Nacea. "Libra Bank nu l-a avut niciodata ca angajat pe Felix Nacea, unul dintre numele vehiculate in acest caz. Acesta era reprezentantul unei societati de brokeraj care desfasura activitati si cu Libra Bank, alaturi de alte banci. Imediat ce a sesizat nereguli in procesul de creditare a persoanelor fizice venite prin intermediul acestei societati de brokeraj, Libra Bank a stopat acordarea de credite solicitate prin intermediul respectivei firme", se arata intr-un comunicat al bancii. (G.T.)